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证券代码:002289证券缩写:雨顺电子公告号。:2019-083

深圳宇顺电子有限公司

关于2019年召开第三次股东特别大会的通知

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳宇顺电子有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第三十四次会议决定于2019年10月14日下午14:30在本公司总部会议室举行本公司2019年第三次临时股东大会,采用现场投票和网上投票相结合的方式。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议的基本情况

1.股东大会:2019年第三次临时股东大会。

2.股东大会召集人:经2019年9月27日公司第四届董事会第三十四次会议审议通过,决定召开股东大会。本次股东大会的召集人是第四届董事会。

3.会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及深圳证券交易所其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和公司章程的规定。

4.会议日期和时间:

其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年10月14日上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00;

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月13日星期日下午15:00至2019年10月14日星期一下午15:00之间。

5.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式召开。

6.记录日期:2019年10月8日星期二

7.与会者:

(一)记载日期持有公司股份的股东或者其代理人;

在备案之日下午结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可委托代理人出席会议并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

在本次股东大会上,关联股东将对提案1至16投弃权票。关联股东不能接受其他股东的委托投票。详情请参见本公司于2019年9月11日和2019年9月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网发布的相关公告。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的证人律师;

(4)公司董事会同意参加的相关人员。

8.现场会议地点:深圳市南山区深圳软件产业基地1号楼甲座13楼公司会议室1302。

二.会议要审议的事项

本次股东大会审议的提案经本公司第四届董事会第三十三次会议和第四届董事会第三十四次会议审议通过后提交。符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。提案内容明确,并在法定期限内公布。

(一)会议审议事项

1.公司重大资产重组符合相关法律法规的建议;

2.出售重大资产构成关联交易的议案;

3.逐项审核公司重大资产出售计划建议书(该建议书包括以下7个子建议书):

3.1 .交易标的;

3.2、交易方式和交易伙伴;

3.3 .交易价格和定价原则;

3.4 .标的资产权益转让和工商登记;

3.5。过渡期损益的归属;

3.6、人员安置和债务处理;

3.7 .此交易解决方案的有效期。

4.关于出售构成重大资产重组但不构成重组上市的重大资产的议案;

5.提案及其摘要;

6.符合第十一条规定的重大资产出售方案;

7.本次重大资产出售符合第四条的建议;

8.关于深圳宇顺电子有限公司与天津经纬惠凯光电有限公司附条件生效的《长沙宇顺显示技术有限公司股权转让协议》的议案;

9.关于评估机构独立性、评估假设合理性、评估方法与评估目的相关性、评估定价公平性的建议;

10.关于批准本次重大资产出售涉及的审计报告、审查报告和资产评估报告的议案;

11.关于重大资产出售法律程序的完整性、合规性和提交法律文件的有效性的议案;

12.关于本次交易定价的依据、公平性和合理性的建议;

13.关于出售主要资产稀释即时返还及填充措施的议案;

14.关于公司股价波动不符合第五条相关标准的建议;

15.关于本次交易中相关主体不参与上市公司重大资产重组的议案;

16.关于要求股东大会授权董事会处理重大资产出售相关事宜的议案;

17.关于董事补选的议案

17.1 .关于补选刘一静女士为公司董事的议案;

17.2 .关于补选赵聪先生为公司董事的议案。

特殊提示:

(1)上述提案中第三项提案的七项子提案(1)至(7)需要逐一表决;

(2)在审议第17项议案时,将通过累积投票选出两名非独立董事,即股东拥有的表决权数是他们持有的有表决权的股份数乘以候选人人数(2)。股东可以在候选人之间自由分配他们所拥有的投票权(可以投零票),限制在候选人人数(2)以内,但总数不得超过他们所拥有的投票权数;

(三)根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求,本次股东大会审议的提案1至16必须经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。

(4)本次股东特别大会审议的所有提案,应单独计列并披露给中小投资者表决。中小投资者是指个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员以外的股东。

(2)上述提案的详细内容,请参见本公司于2019年9月11日和2019年9月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网上发布的相关公告。

Iii .提案编码

表1:股东大会提案编码表

四、会议登记等事项

1.注册方法

(一)公司股东中有法定代表人的,应当提交营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人资格证明;委托代理人授权出席的,应当持营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权书、法定代表人资格证书、法定代表人身份证复印件和身份证复印件进行登记。

(二)个人股东应当持身份证或者其他能够证明其身份的有效证件、股票账户卡和股权证明进行登记;授权代理人凭有效身份证件、委托书、客户身份证复印件、股票账户卡复印件和持股证明办理登记。

(3)异地股东可以书面或传真方式进行登记。传真应于2019年10月10日17:00前送达公司董事会办公室,请电话确认,电话登记不予受理。请将此信寄到深圳宇顺电子有限公司董事会办公室,邮编:518052(信封上注明“股东大会”)。

2.注册时间:2019年10月9日至10月10日,每个工作日上午9: 00至下午12: 00及下午14: 00至下午17: 00。

3.注册地点:深圳市南山区深圳软件产业基地1号楼甲座13楼玉顺电子板办公室1302,邮政编码:518052。

4.会议联系信息

(1)会议联系人:胡九成、刘冉智

(2)联系部门:深圳宇顺电子有限公司董事会办公室

(3)联系电话:0755-86028112

(4)联系传真:0755-86028498

(5)联系电子邮件:ysdz@szsuccess.com.cn

5.注意事项:

(1)本次股东大会不接受会议当天的现场登记。

(2)出席会议的股东及其代理人应在会议半小时前持相关证明原件出席会议,出示登记手续中所列文件,并办理出席手续。

(3)会议持续半天,与会股东自行安排食宿和交通。

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会为股东提供了一个在线投票平台。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统投票。网上投票的具体操作流程见附件1。

六.供参考的文件

深圳宇顺电子有限公司第四届董事会第三十四次会议决议

特此宣布。

深圳宇顺电子有限公司

董事会

2001年9月28日

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码为“362289”,投票缩写为“玉树投票”。

2.填写投票意见

(1)提案1至16是非累积投票提案。请填写您的投票意见:同意、反对、弃权;

(2)提案17是累积投票提案。请填写候选人的票数。上市公司股东应当在每个提案组的投票人数限制内投票。如果股东投出的票数超过其拥有的票数,或者如果在差额选举中投出的票数超过将投出的票数,则股东为该提案组投出的票数应被视为无效。如果你不同意一个候选人,你可以投0票给那个候选人。

累积投票制下投票给候选人的选举名单

股东在提案组下持有的投票权示例如下:

选举非独立董事(提案17,平等选举,2名候选人,同等数量的候选人)

股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×2

股东可以在2名非独立董事候选人之间自由分配投票,但投票总数不得超过其投票数。

(3)对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统将于2019年10月13日下午3:00(现场股东大会的前一天)开始投票,并于2019年10月14日下午3:00(现场股东大会结束的那天)结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件2:

委任书

深圳宇顺电子有限公司:

我/本单位(客户)目前持有深圳宇顺电子有限公司(以下简称“本公司”)的股份(普通股),占本公司总股本的%。我在此完全委托(女士)先生代表我单位(个人)出席深圳宇顺电子有限公司2019年第三次临时股东大会。受托人有权根据本委托书的指示对会议审议的提案进行表决,并签署需要在会议上签署的相关文件。

描述:

1.动议1至16是非累积投票动议。请在“投票意见”下的“同意”、“反对”和“弃权”栏中相应的位置打勾。动议3包含7项分动议,需要逐一表决。

2.第十七项议案是累积投票议案,采用累积投票方式选举两名非独立董事。股东所持有表决权的票数是股东所持有表决权的股份数乘以候选人数(2)。股东可以在候选人之间任意分配他们的投票(可以投零票),限制在候选人人数(2)以内,但总数不得超过他们的投票数。

3.以上格式的委托书剪贴、影印或自制均有效。单位委托必须加盖单位公章。

4.委托书的有效期从签署委托书之日起至会议结束。

如果委托人没有给出明确的投票指示,委托人是否授权受托人按照自己的意见投票:是□否□

客户名称(签名):

客户的身份证号码(营业执照号码):

客户持有的股份数量:

客户股东账户:

受托人签名:

受托人的身份证号:

签字日期:YY

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